| Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом |
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУПроблема легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму у сучасній економіціСтворення та діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)Зміст та міжнародне значення Рекомендацій FATFМіжнародні організації у сфері протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму й участь у них УкраїниЗарубіжний досвід формування правових основ боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризмуТермінологічний словникОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІПередумови створення системи фінансового моніторингу в УкраїніСуб'єкти первинного фінансового моніторингу та основні завдання їх діяльностіПовноваження суб'єктів державного фінансового моніторингуДержавна служба фінансового моніторингу УкраїниТермінологічний словникТИПОЛОГІЇ ВІДМИВАННЯ "БРУДНИХ" ГРОШЕЙ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХСутність процесу відмивання грошей, одержаних злочинним шляхомСтадії та інструменти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхомТипові схеми відмивання коштів у міжнародній практиціТипології легалізації злочинних коштів в УкраїніТермінологічний словникОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИЗагальні засади здійснення фінансового моніторингу у банкахСтатус та повноваження працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингуВнутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингуСистема управління ризиками легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризмуКонтроль за здійсненням банками фінансового моніторингу з боку Національного банку УкраїниТермінологічний словникПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИЗастосування принципу "Знай свого клієнта" у банківській практиціЗагальні основи проведення ідентифікації клієнтів банківськими установамиПорядок проведення ідентифікації клієнтів — фізичних осібПорядок проведення ідентифікації клієнтів-юридичних осібОсобливості проведення ідентифікації дистанційних клієнтівВстановлення осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльностіТермінологічний словникПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУФінансові операцій банків, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингуПорядок аналізу, виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингуПорядок надання банками інформації Держфінмоніторингу УкраїниПорядок зупинення банками певних видів фінансових операційТермінологічний словник
