ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

• 1. Різновидом безпеки залежно від проявів деструктивних сил є:
  • а) міжнародна;
  • б) економічна;
  • в) інформаційна;
  • г) політична;
  • д) екологічна;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 2. До показників стану економічної безпеки держави слід віднести:
  • а) динаміку народжуваності;
  • б) виробництво ВВП на душу населення;
  • в) порушення виробничих зв'язків;
  • г) демонетаризація економіки та натуралізація обміну (бартер);
  • д) кількість громадян з вищою освітою;
  • е) відсутність суттєвих інвестицій в основний капітал; є) всі відповіді правильні;
  • ж) немає правильної відповіді.
• 3. До завдань системи безпеки підприємства належать:
  • — виявлення джерел контрабанди;
  • — підвищення заробітної плати працівникам;
  • — своєчасна сплата податків і зборів;
  • — все перераховане;
  • — немає правильної відповіді.
• 4. Поняття "тіньове підприємництво" охоплює:
  • а) продаж заборонених товарів;
  • б) фінансовий лізинг;
  • в) протидію контрабанді;
  • г) застосування фінансових санкцій;
  • д) застосування податкових пільг;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 5. Підпільний сектор тіньової економіки включає:
  • а) ремісництво;
  • б) епізодичні підробітки;
  • в) незначні протиправні доходи, отримувані за рахунок адміністративно-правових проступків;
  • г) роботу на присадибних ділянках;
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 6. До правоохоронних органів, які уповноважені вести боротьбу з економічною злочинністю, належать:
  • а) Державна контрольно-ревізійна служба України;
  • б) прокуратура;
  • в) Рахункова палата;
  • г) Державний департамент фінансового моніторингу;
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 7. До завдань недержавного забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності належать:
  • а) розшук платників, які ухиляються від сплати податків;
  • б) участь в оперативно-розшукових заходах;
  • в) проведення дізнання;
  • г) співпраця з органами державної влади у виявленні, попередженні, припиненні та розкритті злочинів;
  • д) запобігання злочинам у сфері економічної діяльності;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 8. До функцій податкової міліції слід віднести:
  • а) забезпечення та захист права власності;
  • б) забезпечення захисту життя, здоров'я, громадян;
  • в) ведення обліку платників ПДВ;
  • г) розслідування злочинів, скоєних у сфері підприємницької діяльності;
  • д) запобігання корупції в органах податкової служби;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 9. До функцій Державного комітету фінансового моніторингу України не належать:
  • а) збір, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
  • б) проведення заходів щодо розшуку осіб, які здійснили фінансові операції, пов'язані з легалізацією злочинних доходів;
  • в) створення і забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • г) здійснення координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 10. Особи, яких залучають для виконання робіт, пов'язаних з підготовкою до приватизації та продажу об'єктів приватизації, повинні мати:
  • а) кваліфікаційний атестат;
  • б) ліцензію;
  • в) дозвіл;
  • г) доручення;
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 11. До складу інфраструктури приватизації належать:
  • а) інвестиційні фонди;
  • б) регіональні відділення фонду державного майна;
  • в) контрагенти;
  • г) органи внутрішніх справ;
  • д) букмекерські фірми;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 12. Державний нагляд в електроенергетиці здійснює:
  • а) Національна комісія регулювання електроенергетики України;
  • б) Міністерство палива та енергетики України;
  • в) Кабінет Міністрів України;
  • г) Державна інспекція з експлуатації електричних станцій мереж;
  • д) Єдина енергетична мережа України;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 13. До злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності відносять:
  • а) шпигунство (ст. 114 КК);
  • б) контрабанду (ст. 201 КК);
  • в) бандитизм (ст. 257 КК);
  • г) хуліганство (ст. 296 КК);
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 14. Правовий статус суб'єктів господарської діяльності інших держав на території України визначається:
  • а) Кодексом України про адміністративні правопорушення;
  • б) міжнародними договорами;
  • в) національним законодавством країни, де зареєстрований та кий суб'єкт;
  • г) всі відповіді правильні;
  • д) немає правильної відповіді.
• 15. Нормативно-правовим актом, яким регулюються відносини імпорту-експорту, є:
  • а) Митний кодекс України;
  • б) Закон України "Про основи національної безпеки України";
  • в) Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
  • г) Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 16. Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є:
  • а) Верховна Рада України;
  • б) Президент України;
  • в) Кабінет Міністрів України;
  • г) Державна митна служба України;
  • д) Національний банк України;
  • е) немає правильної відповіді.
• 17. За призначенням статутного фонду комерційні банки поділяються на:
  • а) акціонерні товариства;
  • б) товариства з обмеженою відповідальністю;
  • в) з участю іноземного капіталу;
  • г) іноземні банки;
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 18. Не можуть виступати засновниками комерційних банків:
  • а) малі підприємства;
  • б) приватні підприємства;
  • в) політичні партії;
  • г) товариства з обмеженою відповідальністю;
  • д) близькі родичі депутатів усіх рівнів;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 19. Основними видами злочинів у кредитно-фінансовій сфері є:
  • а) ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст. 212 КК);
  • б) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК);
  • в) незаконна приватизація державного, комунального майна (ст. 233 КК);
  • г) хабарництво з боку посадових осіб банків під час надання кредитів (статті 368; 370 КК);
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 20. До предикатних злочинів — суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) злочинних доходів, згідно з КК України не належать:
  • а) грабіж (ст. 186 КК);
  • б) контрабанда (ст. 201 КК);
  • в) ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК);
  • г) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК);
  • д) ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК);
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 21. Egmont Group — це фінансовий аналог
• а) НЦБ Інтерполу в Україні;
• б) FATF;
• в) СБ України;
• г) ДПА України;
• д) всі відповіді правильні;
• е) немає правильної відповіді.
• 22. Фінансові операції, які за своїми ознаками можуть бути пов'язані з легалізацією злочинних доходів підлягають:
  • а) первинному та обов'язковому фінансовому моніторингу;
  • б) державному та внутрішньому фінансовому моніторингу;
  • в) первинному та внутрішньому фінансовому моніторингу;
  • г) обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
  • д) обов'язковому та державному фінансовому моніторингу;
  • е) немає правильної відповіді.
• 23. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, — це:
  • а) INTERPOL;
  • б) FATF;
  • в) MONEYVAL;
  • г) OSCE;
  • д) немає правильної відповіді.
• 24. Ризики, які пов'язані із впливом і залежністю деяких галузей та сфер економічної діяльності між собою, мають назву:
  • а) галузеві;
  • б) глобальні;
  • в) системні;
  • г) міжгалузеві;
  • д) прогнозовані;
  • е) всі відповіді правильні;

є) немає правильної відповіді.

• 25. За рівнем виникнення ризики бувають:
  • а) несистемні;
  • б) зовнішні;
  • в) міжгалузевого походження;
  • г) всі відповіді правильні;
  • д) немає правильної відповіді.
• 26. Недопущення примусового припинення діяльності підприємства є метою:
  • а) корпоративного управління;
  • б) управління ризиками;
  • в) менеджменту;
  • г) антикризового управління;
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 27. Зміни, що відбуваються в межах самого суб'єкта господарювання, є однією з_ризику:
  • а) принципів;
  • б) рис;
  • в) ознак;
  • г) причин;
  • д) всі відповіді правильні;
  • е) немає правильної відповіді.
• 28. Відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, — це:
  • а) інформація із обмеженим доступом;
  • б) комерційна таємниця;
  • в) таємна інформація;
  • г) всі відповіді правильні;
  • д) немає правильної відповіді.
• 29. Відомості про платоспроможність не можуть бути віднесені до
• а) комерційної таємниці;
• б) банківської таємниці;
• в) конфіденційної інформації;
• г) інтелектуальної власності;
• д) всі відповіді правильні;
• е) немає правильної відповіді.
• 30. До інформації з обмеженим доступом належить:
  • а) банківська та комерційна таємниця;
  • б) таємна інформація і комерційна таємниця;
  • в) таємна і конфіденційна інформація;
  • г) державна і комерційна таємниця;
  • д) немає правильної відповіді.