Європол

Загальні положення

Головне управління Європейської поліції (Європол) у масштабах ЄС є активним правоохоронним органом зі штаб-квартирою в Гаазі. З 1992 року допомагає державам-членам у боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю. 6 квітня 2009 року Радою Європейського Союзу були створені нові правові основи для Європолу, які вдалося закріпити 1 січня 2010 року Конвенцією Європолу. Із січня 2010 року Європол має право працювати з усіма тяжкими формами міжнародної злочинності, якщо пов'язані дві або більше держави-члени та необхідне втручання і спільні дії між цими державами-членами. Європол також має допуск до інформаційної системи Європолу (E1S) та аналізує файли, а також створює нові системи для обробки персональних даних. Одним з основних напрямів діяльності Європолу є сприяння обміну даними між державами-членами, а також експертизи та аналіз злочинності. Пріоритетні повноваження Європолу зосереджені на боротьбі з такими злочинами, як:

– тероризм;
– незаконний обіг наркотиків;
– підробка та відмивання грошей / фінансові злочини.

Боротьба з відмиванням грошей також є одним зі спільних проектів зі США.

Міжвідомча мережа відновлення активів

Починаючи з 2004 року, функціонує міжвідомча мережа відновлення активів, яка не обмежена лише європейськими країнами (CARIN Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) та в якій задіяна поліція. Прокуратура та суди сприяють прямому контакту на інтернаціональному рівні між поліцією та судовими експертами у сфері повернення активів. У мережі нараховується 57 членів.

Введена до Секретаріату Європолу CAR1N має власний інформаційний центр з фінансових злочинів (Financial Crimes Information Centre – FCIC). Ha веб-сайті CARIN розміщена актуальна інформація про фінансову злочинність, відмивання грошей та щодо питань про повернення активів до пов'язаних з цим країн. Більше 2500 користувачів з 45 країн мають доступ до цього закритого форуму.

Європейські наглядові органи

Європейська система фінансового нагляду (ESFS, European System of Financial Supervision) – це європейська система органів фінансового контролю, яка почала свою роботу на початку 2011 року.

Найбільш важливими компонентами ESFS є наступні європейські фінансово-наглядові органи: Європейські наглядові органи (ESA, European Supervisory Authorities), що займаються моніторингом фінансового сектора та безпосереднім керівництвом системно значущих фінансових інститутів ЄС; Європейський банківській орган (ЕВА); Європейський наглядовий орган у галузі страхування та пенсій (ЕІОРА) та Орган європейських цінних паперів та ринків (ESMA).

Прийняті директиви ЄС щодо відмивання грошей 2005 та 2010 рр. стосувалися запобігання використання фінансової системи з метою відмивання коштів і фінансування тероризму.

Був доданий наступний пункт до статті 34: "Для того, щоб забезпечити послідовне узгодження цієї статті та з урахуванням технічних розробок у боротьбі з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, ESA може з урахуванням існуючої структури і, в разі необхідності, у співпраці з іншими відповідними органами Союзу для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму ... щодо розробки проекту нормативно-технічних стандартів для визначення мінімального вмісту, згаданого в пункті 2".

Стаття 37 зазначає: "...компетентні органи повинні співпрацювати в цілях цієї Директиви з ESA ... компетентні органи повинні забезпечити ESA всією необхідною інформацією задля виконання своїх обов'язків відповідно до цієї Директиви".

Об'єднаний комітет європейських наглядових органів

Об'єднаний комітет європейських наглядових органів розглядає теми у сфері незалежного регулювання. Він координує сектор, особливо щодо фінансових конгломератів, бухгалтерського обліку та аудиту, мікропруденційного аналізу міжгалузевих розробок, ризиків і уразливості для фінансової стабільності, інвестиційних продуктів для дрібних інвесторів, заходів по боротьбі з відмиванням грошей, обміну інформацією з ESRB та розвитку відносин між ESRB і ESA.

Підкомітет по боротьбі з відмиванням грошей

Підкомітет боротьби з відмиванням грошей, заснований у 2011 році, підтримує європейські фінансові влади через Об'єднаний комітет та виконує свої обов'язки щодо боротьби з відмиванням грошей, а також завдання Цільової групи по боротьбі з відмиванням грошей (AMLTF, Anti Money Laundering Task Force).